راه‌اندازی یک پروژه رمزنگاری جدید شامل بخش‌های متحرک بسیاری است و جای تعجب نیست که در بیشتر موارد، تیم دلایل خوبی برای انجام هرچه سریع‌تر تلاش دارد. برنامه‌های شلوغ، تلاش‌های بازاریابی کم‌رنگ، و حتی آدرنالین خالص می‌تواند حتی معقول‌ترین کارآفرین را مجبور کند از قرار گرفتن در معرض قانونی غافل شود و بهای آن را بپردازد.
یک دلیل جالب که چرا کارآفرینان رمزارز منابع کافی را به مسائل حقوقی اختصاص نمی‌دهند این است که محیط تیره نظارتی باعث می‌شود که خطرات را دست کم بگیرند. این یک اشتباه بزرگ است زیرا ما در واقعیتی زندگی می کنیم که در آن قوانین و مقررات در بسیاری از کشورها تقریباً هر روز تشدید می شود.
در اینجا 5 اشتباه قانونی بسیار رایج که کارآفرینان مرتکب می شوند که می تواند منجر به جریمه های سنگین و حتی مسئولیت کیفری شود، آورده شده است. البته همه آنها با مشاوره با مشاور حقوقی متخصص و تعهد به انجام کارهای مربوط به اجرای برخی ضوابط اولیه کاملاً قابل پیشگیری هستند.
- انتشار اوراق بهادار
یکی از بزرگترین خطرات قانونی به عنوان یک ناشر توکن این است که قانونگذاران چنین انتشاری را فروش غیرقانونی اوراق بهادار به مردم می دانند. بسیاری از ویژگی‌های «استاندارد» پروژه‌های رمزنگاری، مانند نقدینگی، سرمایه‌گذاری، توسعه مستمر پلتفرم پروژه، و توزیع توکن‌ها به تیم، می‌توانند آزمایش‌های قانونی مورد استفاده توسط رگولاتورها را آغاز کنند.
در اینجا پیوندی به مقاله ای است که من نوشتم که به طور کامل به این مسائل می پردازد، از جمله “تست هووی” بدنام و راه هایی برای کاهش شانس اینکه سرمایه گذاران شما انتظار سود از تلاش های تیم داشته باشند و توکن های شما اوراق بهادار در نظر گرفته شوند: https://zachizach.com/how-can-nft-and-tokens-theypp-ecsma
- KYC را انجام نمی دهد
اگرچه بسیاری از حوزه‌های قضایی هنوز تعهدات رسمی KYC را بر بسیاری از انواع پروژه‌های رمزنگاری تحمیل نمی‌کنند، توصیه می‌شود پروژه شما در صورت امکان، بررسی‌های KYC را روی همه مشتریان انجام دهد. دو دلیل خوب برای آن وجود دارد. اول از همه، مقررات به سرعت خواهد آمد. دوم، بسیاری از بانک ها و سایر ارائه دهندگان خدمات پرداخت به سادگی با شرکت هایی که KYC انجام نمی دهند کار نمی کنند.
انجام KYC کمی پیچیده تر از جمع آوری چند سند است. تعهدات زیادی با هدف حصول اطمینان از هوشیاری پروژه در برابر پولشویی احتمالی یا سایر نقل و انتقالات غیرقانونی پول وجود دارد، که به عنوان مثال عبارتند از. انطباق برای شناسایی معاملات نامنظم، رفتارهای عجیب و غریب و مانند آن.
- گنجاندن و بهره برداری در مناطق اشتباه
تصمیم برای تأسیس شرکت شما باید نه تنها بر اساس مالیات، بلکه بر اساس جنبه های مربوط به مقررات نیز باشد. اما یافتن یک کشور «دوستانه رمزارز» تمام ماجرا نیست. برخی از حوزه‌های قضایی این نوع فعالیت‌ها را مجاز می‌دانند، اما قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز دارند که آن را محدود می‌کند و برای رعایت آن یک بسته از شما دریافت می‌کند (از جمله هزینه‌های قانونی).
در سایر زمینه‌ها، ممکن است کار کردن آسان (و ارزان) باشد، اما ممکن است با داشتن شهرت کمتر و تلاش برای همکاری با ارائه‌دهندگان سطح اول (از جمله ارائه‌دهندگان پرداخت) هزینه پرداخت کنید. یافتن بهترین گزینه ممکن است مشکل باشد، اما در دراز مدت زندگی شما را آسان تر می کند.
- از قراردادهای بد استفاده می کند
یک قرارداد به خوبی تنظیم شده برای محافظت از منافع شما و حفظ شهرت برند شما کلیدی است. اما مهمتر از آن استفاده از نوع مناسب قراردادهاست. آیا باید از SAFT (توافقنامه ساده برای توکن های آینده) یا خرید توکن استفاده کنید؟ آیا باید سهام خود را به سرمایه گذاران یا توکن های خود بفروشید؟ شاید هر دو؟
توافق‌نامه‌های شما باید تمام مسائل نظارتی مهم مربوط به کشورهایی را که سرمایه‌گذاران شما از آنها آمده‌اند، پوشش دهد، به‌ویژه کشورهایی که محدودیت‌های شدیدی برای خرید توکن‌های رمزنگاری دارند. در نهایت، شما می‌خواهید تمام ریسک‌های مرتبط با انتشار توکن‌ها را برای سرمایه‌گذاران خود افشا کنید.
- نادیده گرفتن قوانین حفاظت از داده ها
فروش توکن ها بدون اعمال قوانین مختلف حریم خصوصی قابل اجرا در کشور سرمایه گذار عملا غیرممکن است. خواه GDPR اتحادیه اروپا، CCPA کالیفرنیا یا چیز دیگری باشد، مجازات های اعمال شده برای شرکت هایی که قوانین حریم خصوصی را نقض می کنند، سخت تر از همیشه است.
علاوه بر داشتن یک خط مشی قوی حفاظت از داده ها، باید اطمینان حاصل کنید که شرکت شما تا حد امکان برای پاسخگویی به هر گونه درخواست از یک مرجع حفاظت از داده ها آماده است و کارکنان شما کاملاً از حقوق سوژه های داده ها و نحوه پاسخگویی (از جمله سرعت) به درخواست های حذف موضوع داده ها و غیره آگاه هستند.
